弘讯科技：2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603015？证券简称：【弘讯科技(603015)、股吧】？公告编号：2020-062

　　宁波弘讯科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

　　?？本次会议是否有否决议案：无

　　一、？会议召开和出席情况

　　(一)？股东大会召开的时间：2020年11月6日

　　(二)？股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会

　　议室(三)？出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？36

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）？？？？？？？？？？？8,036,800.00

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例（%）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？1.9882

　　(四)？表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事、运营总监（COO）俞田龙先生主持，采取现场投

　　票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公

　　司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五)？公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人；董事长熊钰麟先生、董事熊明慧女士、独立

　　董事唐功远先生因工作原因请假；2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书郑琴女士出席会议；部分高管列席会议。

　　二、？议案审议情况

　　(一)？非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案

　　审议结果：通过表决情况：

　　股东类型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？弃权

　　票数？？？？？比例（%）？？票数？？？？？比例？？？？？票数？？？？？比例

　　（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）

　　A股？？？？？？？？？8,026,800？？99.8755？？？10,000？？0.1245？？？？？？？？0？？0.0000

　　(二)？涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　议案？？？？？议案名称？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？弃权

　　序号？？？？？？？？？？？？？？？？？？票数？？比例（%）票数？？比例（%）？票数？？比例（%）

　　1？？？？？？关于公司拟参？？？7,788？？99.8717？？10,00？？？0.1283？？？？？？0？？？？0.0000

　　与设立产业投？？？？,800？？？？？？？？？？？？？？？0

　　资基金暨关联

　　交易的议案

　　(三)？关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股

　　份总数的1/2以上通过;本议案关联股东RED？FACTOR？LIMITED及其一致行动人宁

　　波帮帮忙贸易有限公司回避表决。

　　三、？律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(宁波)律师事务所

　　律师：史晓沪、穆琛

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的

　　资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、

　　《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东

　　大会决议合法有效。

　　四、？备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　宁波弘讯科技股份有限公司

　　2020年11月7日