崇达技术股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年10月27日下午14：30

　　网络投票时间：2022年10月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2022年10月20日（周四）

　　3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号【崇达技术(002815)、股吧】股份有限公司三楼14号会议室。

　　4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：姜雪飞先生

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份565,688,671股，占上市公司总股份的63.6337％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份561,489,160股，占上市公司总股份的63.1613％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份4,199,511股，占上市公司总股份的0.4724％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份4,206,811股，占上市公司总股份的0.4732％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,300股，占上市公司总股份的0.0008％。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份4,199,511股，占上市公司总股份的0.4724％。

　　出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案1、2、3为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体情况如下：

　　1、审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意555,177,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.6136％；反对2,153,483股，占出席会议所有股东所持股份的0.3864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,053,328股，占出席会议的中小股东所持股份的48.8096％；反对2,153,483股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　余忠先生、赵金秋先生作为关联股东，已对本议案进行了回避表决。

　　2、审议并通过了《关于调整〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意555,177,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.6136％；反对2,153,483股，占出席会议所有股东所持股份的0.3864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,053,328股，占出席会议的中小股东所持股份的48.8096％；反对2,153,483股，占出席会议的中小股东所持股份的51.1904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　余忠先生、赵金秋先生作为关联股东，已对本议案进行了回避表决。

　　3、审议并通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意557,745,096股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890％；反对45,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,145,636股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5458％；反对45,775股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0881％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。

　　余忠先生作为关联股东，已对本议案进行了回避表决。

　　4、审议并通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意565,631,796股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对41,475股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,149,936股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6480％；反对41,475股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9859％；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：周江昊、黄超颖

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　崇达技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年十月二十八日

　　来源：·中证网 作者：