山东登海种业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、公司于2019年8月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

　　3、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　4、本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月10日（星期二）下午14：00起

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00。

　　2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东【登海种业(002041)、股吧】股份有限公司培训中心三楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长王龙祥先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数533,439,638股，占公司总股份的60.6181%。其中：

　　现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量533,419,638股，占公司总股份的60.6159%。

　　网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量20,000股，占公司总股份的0.0023%。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表股份数量703,618股，占公司总股份的0.0800%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　总表决情况：同533,439,638股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意703,618股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东登海种业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月10日