华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年9月10日下午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年8月31日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　选举陈竞宏先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　(二)审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

　　选举公司第三届董事会专门委员会成员如下：

　　董事会战略委员会成员：陈竞宏、葛江宏、林建平；主任委员：陈竞宏。

　　董事会审计委员会成员：张艳、范崇俊、刘丹群；主任委员：张艳。

　　董事会薪酬与考核委员会成员：范崇俊、葛江宏、张艳；主任委员：范崇俊。

　　董事会提名委员会成员：林建平、陈竞宏、范崇俊；主任委员：林建平。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任葛江宏先生为公司总经理。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2019-038)。

　　(四)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　根据公司总经理提名，董事会提名委员会认可，同意聘任朱世民先生、陈斌先生、洪兴先生、范银松先生为公司副总经理。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2019-038)。

　　(五)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任张盛旺先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2019-038)。

　　(六)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘请杨建国先生为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2019-038)。

　　(七)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变化，公司拟向兴业银行股份有限公司泰州分行，申请总额不超过2亿元的综合授信额度。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、报备文件

　　第三届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月11日