江苏爱康科技股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第四届董事会第四次临时会议于2019年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中何前、耿乃凡、杨胜刚以通讯表决方式出席会议（会议通知于2019年9月20日以邮件方式传达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司变更担保额度范围内融资机构的议案》。

　　根据公司的经营情况需要，以及被担保公司现有融资模式多样化的趋势，同意公司在原有担保对象、担保额度和担保期限不变的基础上，对相关经审议通过的被担保公司向金融机构或非金融机构在原定额度范围内申请的融资业务提供担保。

　　由于部分被担保方涉及现在或过去12个月内为公司控股股东及实际控制人控制的其他企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司关联董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士、赵剑先生已回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件：

　　1、第四届董事会第四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十四日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技    公告编号：2019-138

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于公司变更担保额度范围内融资

　　机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司变更担保额度范围内融资机构的议案》，公司现将相关事项公告如下：

　　一、融资机构变更情况概述

　　公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会审议通过了《关于2019年度为控股子公司债务性融资提供担保的议案》、《关于2019年度对外提供担保的议案》，公司第三届董事会第六十五次临时会议、2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，根据上述议案审议结果及公告，公司在既定担保期限内为被担保人在对应的额度范围内向金融机构申请的债务性融资提供担保。

　　根据公司的经营情况需要，以及被担保公司现有融资模式多样化的趋势，经董事会研究决定，同意公司在原有担保对象、担保额度和担保期限不变的基础上，对经审议通过的被担保公司向金融机构或非金融机构申请的融资业务提供担保，除金融机构范围调整外，上述担保的其他内容均不变，详见《关于2019年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的公告》、《关于2019年度对外提供担保的公告》、《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-196、2018-197、2019-101）。

　　为保证融资业务的办理效率，在担保有效期内且在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与相关机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和期限的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　二、相关审核及批准程序

　　（一）董事会核查情况：

　　2019年9月23日，公司召开第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司变更担保额度范围内融资机构的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士及赵剑先生对该议案回避表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司董事会认为：

　　1、根据公司的经营情况需要，以及被担保公司现有融资模式多样化的趋势，同意公司在原有担保额度和担保期限不变的基础上，对经审议通过的被担保公司向金融机构或非金融机构在原定额度范围内申请的融资业务提供担保。

　　2、公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。

　　三、独立董事意见

　　董事会审议时，独立董事就公司变更担保额度及期限范围内融资机构事项进行了事前认可并发表如下独立意见：我们认为根据被担保公司的经营情况需要，以及现有融资模式多样化的趋势，本次变更担保额度范围及期限范围内融资机构具有商业上的必要性和互利性。公司在原有担保额度和担保期限不变的基础上，对经审议通过的被担保公司向金融机构或非金融机构申请的融资业务提供担保，不会损害股东利益。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,421,229.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为242.24%。实际发生的对外担保余额为人民币752,854.22万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币254,645.35万元；其他对外担保余额为人民币498,208.88万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为128.32%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

　　担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十四日