浙江三美化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

　　浙江三美化工股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事胡法祥、徐耀春、独立董事梁晓、许永斌、李良琛因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于修订公司《委托理财管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均为普通决议议案，由出席会议股东所持表决权1/2以上表决通过；

　　全部议案对中小投资者单独计票；

　　本次股东大会不存在涉及关联股东回避表决的议案；

　　全部11项议案均表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：翟婷婷、魏曦

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《浙江三美化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

　　2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙江三美化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　浙江三美化工股份有限公司

　　2019年9月10日

　　证券代码：603379         证券简称：【三美股份(603379)、股吧】          公告编号：2019-037

　　浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，于2019年6月3日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过90,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。

　　根据上述决议，公司现将近期使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

　　一、前期使用闲置募集资金进行现金管理购买产品的赎回情况

　　2019年9月3日-6日，公司前期使用闲置募集资金合计13,224万元进行现金管理购买的产品完成赎回，实际收益合计67.35万元。赎回产品及收益的具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　公司与【宁波银行(002142)、股吧】(27.150, 0.61, 2.30%)股份有限公司金华武义小微企业专营支行、中国光大银行(4.480, 0.07, 1.59%)股份有限公司宁波分行无关联关系。

　　二、近期使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　2019年9月6日，公司使用闲置募集资金4,000万元继续购买中国【光大银行(601818)、股吧】股份有限公司宁波分行的理财产品，具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　三、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次购买）本金余额合计为80,200万元；本次购买后，公司可用于现金管理的闲置募集资金本金余额为9,800万元。

　　六、备查文件目录

　　1、光大银行宁波分行《结构性存款合同》

　　2、宁波银行金华武义小微企业专营支行、光大银行宁波分行理财产品赎回业务回单

　　特此公告。

　　浙江三美化工股份有限公司董事会

　　2019年9月10日