郑州三晖电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议

　　一、监事会会议召开情况

　　郑州【三晖电气(002857)、股吧】股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第十一次会议的通知》，2019年10月25日，公司第四届监事会第十一次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。

　　会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　1.审议通过《2019年第三季度报告全文及其正文的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此决议。

　　监事签名：

　　关付安 杨建国 黄晓明

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月25日