合盛硅业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　【合盛硅业(603260)、股吧】股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2019年10月23日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2019年10月29日上午9:30在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　财政部制定的《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)(以下简称“财会〔2019〕16号”)，对合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业(已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业)2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　1。将原合并利润表中“提取保险合同准备金净额”改为“提取保险责任准备金净额”，“投资收益 ”项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ”。

　　2。删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金 ”两个项目。

　　本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报的调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　合盛硅业股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日