鸿达兴业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告
摘要: 鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第二次会议的通知于2019年10月19日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开,其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达【兴业股份(603928)、股吧】有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届监事会第二次会议的通知于2019年10月19日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开,其中现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。会议应出席监事5名,实出席监事5名,其中,3名监事参加现场会议,2名监事以通讯表决方式参会。会议由监事张鹏先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经认真的讨论和审议,会议形成如下决议:
一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2019年第三季度报告正文及全文》。
详细内容见本公告日刊登的《公司2019年第三季度报告全文》、《公司2019年第三季度报告正文》(临2019-135)。
经审核,监事会认为公司编制和审核2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2019年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
会议同意公司依据财政部于2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的相关要求对财务报表格式和部分科目列示进行调整。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于会计政策变更的公告》(临2019-139)。
监事会认为,本次会计政策变更是依据财政部于2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的要求进行的合理变更,符合相关法律法规和规范性文件的要求。本次会计政策变更使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
【鸿达兴业(002002)、股吧】股份有限公司监事会
二零一九年十月三十一日
鸿达兴业,股份