四川长虹:2020年第二次召开临时股东大会的通知

　　证券代码：600839 证券简称：【四川长虹(600839)、股吧】 公告编号：2020-013

　　四川长虹电器股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　. 股东大会召开日期：2020年4月23日

　　. 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

　　结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月23日 09点30分

　　召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月23日至2020年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

　　东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

　　过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

　　票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

　　执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　序号

　　议案名称

　　投票股东类型

　　A股股东

　　非累积投票议案

　　1

　　《关于四川长虹注册申报海外应收账款资产证券

　　化的议案》

　　√

　　2

　　《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

　　√

　　3.00

　　《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

　　√

　　3.01

　　发行人

　　√

　　3.02

　　主承销商

　　√

　　3.03

　　债券名称

　　√

　　3.04

　　发行规模

　　√

　　3.05

　　债券期限

　　√

　　3.06

　　发行方式

　　√

　　3.07

　　募集资金用途

　　√

　　3.08

　　上市场所

　　√

　　3.09

　　公司在出现预计不能按期偿还相关债券本息或者

　　到期未按期偿付债券本息时，就发行债券采取的

　　偿债措施

　　√

　　3.10

　　决议有效期

　　√

　　4

　　《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授

　　权董事长办理公司公开发行公司债券并上市相关

　　事宜的议案》

　　√

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，上述议案2、3.00、

　　3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、4经公司第

　　十届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年2月12日、

　　2020年3月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证

　　券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、3.00、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、

　　3.08、3.09、3.10。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3.00、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、

　　3.06、3.07、3.08、3.09、3.10。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

　　既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

　　也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互

　　联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

　　投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

　　拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

　　后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

　　一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

　　以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

　　册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

　　代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　股份类别

　　股票代码

　　股票简称

　　股权登记日

　　Ａ股

　　600839

　　四川长虹

　　2020/4/16

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2020年4月22日上午9：00－11：30，下午1：30－5：00

　　（二）登记地点

　　四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

　　（三）登记办法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

　　有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示

　　本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

　　代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

　　明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，

　　代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面

　　授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原

　　件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议股东的食宿费、交通费自理。

　　（二）联系方法

　　电话：（0816）2417987

　　传真：（0816）2417949

　　邮编：621000

　　地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

　　联系部门：董事会办公室

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

　　遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　2020年4月8日

　　附件1：授权委托书

　　.

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川长虹电器股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月23日召

　　开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　序号

　　非累积投票议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于四川长虹注册申报海外应收账款资产证券化

　　的议案》

　　2

　　《关于公司符合公开发行公司债券条件的议

　　案》

　　3.00

　　《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

　　3.01

　　发行人

　　3.02

　　主承销商

　　3.03

　　债券名称

　　3.04

　　发行规模

　　3.05

　　债券期限

　　3.06

　　发行方式

　　3.07

　　募集资金用途

　　3.08

　　上市场所

　　3.09

　　公司在出现预计不能按期偿还相关债券本息

　　或者到期未按期偿付债券本息时，就发行债

　　券采取的偿债措施

　　3.10

　　决议有效期

　　4

　　《关于提请股东大会授权公司董事会及董事

　　会授权董事长办理公司公开发行公司债券并

　　上市相关事宜的议案》

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

　　并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己

　　的意愿进行表决。