光莆股份:召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　原标题:光莆股份:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2020-048

　　厦门光莆电子股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，2020年4月18日公司第三届董事会第十

　　九次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2020年5月6日（星期三）下午3点开始。

　　（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5

　　月6日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月6日

　　9:30—11:30，13:00—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

　　场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

　　全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行

　　使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一

　　表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月28日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截止2020年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

　　体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代

　　理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段

　　内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812

　　号综合楼12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会审议的议案为：

　　1、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

　　（二）上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四

　　次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年4月20日在巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关内容。

　　（三）上述议案属股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包

　　括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计

　　票。

　　三、提案编码

　　提案编码

　　提案名称

　　备注

　　该列打勾的栏目

　　可以投票

　　100

　　总议案：除累积投票提案外的所有提案

　　√

　　1.00

　　《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议

　　案》

　　√

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年4月30日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采

　　用信函或传真的方式登记，须在2020年4月30日15:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔

　　安）产业区民安大道1800-1812号]。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

　　代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

　　人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

　　应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

　　委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

　　委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、

　　委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

　　登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话

　　确认。

　　4、注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带

　　相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

　　为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号

　　联系电话：0592-5625818

　　传 真：0592-5625818

　　邮政编码：361009

　　联系人：张金燕

　　2、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

　　3、临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。

　　七、备查文件

　　1、《厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

　　2、《厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　厦门光莆电子股份有限公司董事会