广东红墙新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002809 证券简称：【红墙股份(002809)、股吧】 公告编号：2020-092

　　广东红墙新材料股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议书面通知已于2020年10月10日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2020年10月14日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士和独立董事廖朝理先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事8名，实出席董事8名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　董事何元杰女士为本次激励计划激励对象，已回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2020年10月15日