上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-088

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2022年7月26日以电子邮件方式向全体董事发出了第四届董事会第二十二次会议通知，第四届董事会第二十二次会议于2022年8月1日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增加2022年度授信及担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为满足公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟向商业银行及非银行金融机构新增综合授信20亿元，并为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于增加2022年度授信及担保额度预计的公告》。

　　2、审议通过《关于制定公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为建立健全公司在银行间债券市场的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据中国银行间市场交易商协会最新修订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》要求，特制定债务融资工具信息披露事务管理制度。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　　3、审议通过《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》，公司层面已达到2021年度经营业绩考核目标，激励对象经考核符合个人层面的解锁条件，因此公司第二期股权激励预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件已满足，董事会同意对第二期股权激励预留授予的6名激励对象共计10万股限制性股票解除限售。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第二期股权激励计划预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁暨上市公告》。

　　4、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权期限的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意将公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的授权期限自届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2023年9月9日。除延长有效期和授权期限外，本次公开发行A股可转换公司债券方案及授权事宜保持不变。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》。

　　5、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2022年8月2日

　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-089

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2022年7月26日以电子邮件方式向全体监事发出了第四届监事会第二十一次会议通知，第四届监事会第二十一次会议于2022年8月1日上午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增加2022年度授信及担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向商业银行及非银行金融机构新增综合授信20亿元，并为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》的相关规定，监事会经审核后认为：本次解锁的激励对象解锁资格合法有效。鉴于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票的解锁条件均已满足，公司监事会同意对第二期股权激励预留授予的6名激励对象共计10万股限制性股票解除限售。

　　3、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权期限的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的授权期限自届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2023年9月9日。除延长有效期和授权期限外，本次公开发行A股可转换公司债券方案及授权事宜保持不变。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

　　2022年8月2日

　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-090

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于增加2022年度授信及担保额度

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●新增被担保公司名称：上海至纯系统集成有限公司、珐成制药系统工程（上海）有限公司、广州市浩鑫洁净工程技术有限公司、上海至纯半导体设备有限公司、上海至纯精密制造有限公司、上海至嘉半导体气体有限公司、上海砺致科技有限公司、江苏至纯系统集成有限公司、上海波汇科技有限公司、江苏启微半导体设备有限公司、至微半导体（上海）有限公司

　　●本次新增授信担保额度：上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”、“至纯科技”）拟对2021年年度股东大会审议通过的银行授信及担保事项进行调整，在原计划为合并报表范围内子公司向银行等机构融资申请50亿元的基础上增加20亿元授信额度，2022年度预计综合授信总额不超过人民币70亿元，担保总额度由20亿元调整至40亿元。

　　●本次担保无反担保

　　●无逾期对外担保情况

　　一、综合授信及担保额度情况概述

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度授信及担保额度预计的议案》， 2022年度预计综合授信总额不超过人民币50亿元，同时公司拟为下属子公司提供担保总额不超过20亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度预计为8.25亿元，为资产负债率低于70%的子公司担保额度预计为11.75亿元。同时公司及子公司拟通过自有房产及土地抵押等资产进行融资业务。

　　为满足公司及子公司业务发展及日常经营资金需求，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2022年度授信及担保额度预计的议案》，拟增加20亿元综合授信额度，公司为下属子公司提供相应担保，综合授信及担保额度增加后，2022年公司及子公司预计综合授信总额不超过人民币70亿元，此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。公司拟为下属子公司提供的担保总额度调整至40亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度预计为17亿元，为资产负债率低于70%的子公司担保额度预计为23亿元。同时公司及子公司拟通过自有房产及土地抵押等资产进行融资业务。

　　上述担保事项是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司董事会在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用，调剂范围包括但不限于下表中所列的控股子公司。

　　被担保子公司预计担保金额如下：

　　■

　　上述向银行申请新增综合授信及担保事项尚需提交股东大会审议。担保额度及股东大会授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议该事项时止。

　　二、新增被担保人基本情况

　　新增被担保的全资及控股子公司基本情况详见附表。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会审议通过《关于增加2022年度授信及担保额度预计的议案》，该事项有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，为提高工作效率、及时办理相关业务，提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内授权董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应文件。以上事项有效期为股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司经营状况正常、资信良好，担保风险可控。本次新增银行授信额度及为新增授信提供担保，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的行为，同意公司增加授信额度并办理相关担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至该事项董事会决议日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对全资、控股子公司提供的担保余额为83,901万元，占公司最近一期经审计净资产20.63%；无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2022年8月2日

　　新增被担保人基本情况表

　　（2021年年末数据，金额单位：万元）

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　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-090

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于第二期股权激励计划预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁暨上市公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次解锁股票数量：10万股

　　●本次解锁股票上市流通时间：2022年8月5日

　　一、 股权激励计划批准及实施情况

　　（一）第二期股票期权与限制性股票激励计划的主要内容

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。根据《激励计划》，拟授予激励对象权益总计302万份，占本激励计划草案公告日公司股本总额258,091,058股的1.17%，其中首次授予权益总数为242万份，占本激励计划拟授出权益总数的80.13%，占本激励计划草案公告日公司股本总额258,091,058股的0.94%；预留60万份，占本激励计划拟授出权益总数的19.87%，占本激励计划草案公告日公司股本总额258,091,058股的0.23%。

　　本激励计划授予激励对象限制性股票102万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划草案公告日公司股本总额258,091,058股的0.40%。其中首次授予82万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的80.39%，占本激励计划草案公告日公司股本总额258,091,058股的0.32%；预留20万股，占本激励计划拟授出限制性股票总数的19.61%，占本激励计划草案公告日公司股本总额258,091,058股的0.08%。

　　（二）股权激励计划实施情况

　　1、2019年6月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，拟授予200万份股票期权与102万股限制性股票，其中首次授予160万份股票期权与82万股限制性股票，预留部分为40万份股票期权与20万股限制性股票。具体内容详见公司于2019年6月27日发布的《至纯科技关于第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号：2019-043）。

　　2、2019年6月27日至2019年7月6日，公司在内部公示了激励对象名单，公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体内容详见公司于2019年7月6日发布的《至纯科技监事会关于公司第二期股权激励对象名单审核及公示情况的说明》（公告编号2019-048）。

　　3、2019年7月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，具体内容详见公司于2019年7月13日公布的《至纯科技2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）

　　4、2019年8月30日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的议案》，对激励对象人数及授予权益数量进行调整，并确定本次股权激励首次授予日为2019年8月30日，向51名激励对象授予81.75万股限制性股票，授予价为9.26元/股；向21名激励对象授予152万份股票期权，行权价为18.51元/股。公司监事会和独立董事对此发表同意意见。具体内容详见公司于2019年8月31日发布的《关于调整第二期股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2019-064）、《关于首次授予第二期股权激励股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-065）。

　　5、2019年9月26日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

　　6、2020年6月19日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期股权激励预留权益的议案》，确定2020年6月19日为授予日，限制性股票授予价格为16.58元/股，股票期权的行权价格为33.16元/股。2019年度利润分配实施后，限制性股票授予价格将调整为16.494元/股，股票期权的行权价格将调整为33.074元/股。公司独立董事和监事会对本次向激励对象授予预留权益事宜发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年6月20日发布的《关于向激励对象授予第二期股权激励预留权益的公告》（公告编号：2020-077）。

　　7、2020年7月13日，公司分别召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励首次授予的第一个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，同意第二期股权激励51名激励对象共计24.525万股限制性股票解锁。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2020年9月22日发布的《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2020-131）。

　　8、2020年7月23日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予所涉及的股票期权和限制性股票的登记工作。

　　9、2021年4月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整第二期首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于回购注销第一、二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的方案》等议案，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

　　因公司实施了2019年度利润分配，分配方案为每股派发现金红利0.0856元（含税），故第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由18.51元/股调整为18.4244元/股。公司认为激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就，同意符合条件的18名激励对象合计40.20万份股票期权办理相关行权事宜。

　　10、2021年6月21日，公司第二期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期已全部行权结束，新增非限售流通股402,000股。

　　11、2021年7月19日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第一次解锁条件成就的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。2021年7月23日，第二期股权激励计划预留授予第一个解锁期的限制性股票完成解锁并上市，详见《关于第二期股权激励计划预留授予第一个解锁期的限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2021-095）

　　12、2021年8月30日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励首次授予的第二个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，同意第二期股权激励51名激励对象共计24.525万股限制性股票解锁。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2021年8月31日披露的《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期的限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号：2021-109）。2021年9月27日，第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期的限制性股票完成解锁并上市，详见《第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期的限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2021-116）

　　13、2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销第二、三期股权激励计划中部分限制性股票、股票期权的议案》、《关于调整第二期首次、预留授予及第三期首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于第二期股权激励首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》、《关于第二期股权激励预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。

　　因公司实施了2020年度利润分配，每股派发现金红利为0.16363元（含税），故第二期股权激励计划预留授予的股票期权行权价格由33.074元/股调整为32.91037元/股，第二期股权激励计划首次授予的股票期权行权价格由18.4244元/股调整为18.26077元/股。

　　公司认为，第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，同意公司按照第二期股权激励计划的相关规定为符合行权条件的17名激励对象合计37.8万份股票期权办理相关行权事宜；第二期股权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司按照第二期股权激励计划的相关规定为符合行权条件的13名激励对象合计17万份股票期权办理相关行权事宜。

　　（三）第二期股权激励计划的限制性股票预留授予情况

　　■

　　（四）第二期股权激励预留授予权益历次解锁情况

　　2021年7月19日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第一次解锁条件成就的议案》，公司认为第二期股权激励预留授予的第一个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，同意6名激励对象共计10万股限制性股票解锁。该部分限制性股票已于2021年7月23日上市流通。

　　2022年8月1日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。公司认为第二期股权激励预留授予的第二个解锁期的限制性股票解锁条件已经成就，同意6名激励对象共计10万股限制性股票解锁。该部分限制性股票将于2022年8月5日上市流通。

　　本次为公司第二期股权激励预留授予的第二个解锁期的限制性股票解锁。截至目前，第二期股权激励预留授予的限制性股票不存在因分红、送股、转股等导致解锁股票数量发生变化的情形。

　　二、 第二期股权激励预留授予限制性股票解锁条件

　　（一）第二期股权激励预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件说明

　　1、解锁条件成就情况

　　依据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，该计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期为自预留授予日起24个月后的首个交易日起，至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为实际预留授予限制性股票数量的50%。

　　第二期股权激励预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就情况如下：

　　■

　　本次对激励对象个人层面绩效考核均为“优良”，因此没有出现不符合解锁条件的限制性股票回购注销的情形。

　　三、 激励对象本次限制性股票解锁情况

　　本次符合解锁条件的人数为6人，本次可解锁限制性股票数量为10万股，具体情况如下表所示：

　　■

　　四、 本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

　　（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2022年8月5日

　　（二）解锁的限制性股票上市流通数量：10万股

　　（三）董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制

　　本次解锁限制性股票的激励对象中无董事、高级管理人员。

　　（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

　　■

　　五、 上海博行律师事务所出具的法律意见

　　上海博行律师事务所认为，公司本次解锁的各项条件已成就，本次解锁已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《第二期激励计划》的相关规定，公司尚需按照《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务并办理解锁事宜。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2022年8月2日

　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-090

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会

　　授权期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司分别于2021年8月24日、2021年9月9日召开第四届董事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》及其他与本次发行相关议案。公司分别于2021年10月29日、2021年11月15日召开第四届董事会第十次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案。根据2021年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行可转债具体事宜的授权期限（以下简称“有效期和授权期限”）均为股东大会审议通过之日起十二个月，即将于2022年9月9日届满。

　　鉴于本次发行可转债的工作尚未完成，为保证公司本次发行可转债事项的顺利推进，公司拟将本次发行可转债的股东大会决议有效期和股东大会授权期限自届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2023年9月9日。除延长有效期和授权期限外，本次发行可转债的方案及授权事宜保持不变。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2022年8月2日

　　证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-093

　　上海至纯洁净系统股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月18日14 点30分

　　召开地点：上海市闵行区紫海路170号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月18日

　　至2022年8月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2022年8月2日在上海证券交易所网站上的相关公告文件。

　　2、 特别决议议案：议案1-2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　3、集中登记时间：2022年8月17日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00。

　　登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。

　　登记邮箱：dong_ban@pncs.cn (邮件登记请发送登记文件扫描件)

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、为配合疫情防控政策，保障参会安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　2、本次会议可能会因上海市防疫政策要求，采用线上方式举行。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海至纯洁净系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　来源：·中证网 作者：