海能达通信股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示 ：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议于 2022年11月9日14：30开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年11月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年11月9日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点

　　深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

　　3、会议方式

　　现场记名投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈清州先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东授权代表共14人，代表公司发行在外有表决权股份725,187,589股，占公司发行在外有表决权股份总数的39.9315%，其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权的股份数为714,797,086股，占公司有表决权股份总数的39.3593%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人，代表有表决权的股份数为10,390,503股，占公司有表决权股份总数的0.5721%。

　　（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的股份数为10,390,503股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.5721%。

　　8、公司部分董事、高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》。

　　表决结果：同意724,675,385股（其中现场投票714,797,086股同意，网络投票9,878,299股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9294%；反对495,304股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0683%；弃权16,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0023%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意9,878,299股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.0705%；反对495,304股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的4.7669%；弃权16,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1626%。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议并通过《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　表决结果：同意724,700,185股（其中现场投票714,797,086股同意，网络投票9,903,099股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9328%；反对201,804股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0278%；弃权285,600股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0394%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意9,903,099股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.3091%；反对201,804股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.9422%；弃权285,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7487%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www。cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月9日

　　来源：·中证网 作者：