乐凯胶片股份有限公司 八届三十三次董事会决议公告

　　证券代码:600135 证券简称:【乐凯胶片(600135)、股吧】 公告编号：2023-001

　　乐凯胶片股份有限公司

　　八届三十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2023年1月6日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年1月12日以现场和视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了关于核销部分应收账款的议案。

　　一、本次核销的应收账款概况

　　本次核销的应收账款由两部分构成：

　　1. 乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）对泰通（泰州）工业有限公司(以下简称“泰通”)及其关联海外公司的应收账款

　　2013至2017年,公司向泰通及其关联海外公司销售太阳能电池背板，期间对公司形成欠款共计1,861.92万元，公司多次追讨无果，于2018年10月提起诉讼，南京仲裁委员会于2019年5月8日判决公司胜诉。后因泰通一直未还款，公司申请了强制执行，同年8月，泰通申请破产，同年10月，其担保人泰州德通电气有限公司（以下简称“德通”）进入破产清算程序，公司及时对泰通和德通的债权进行申报并追回款项56.36万元。2021年12月29日泰州市海陵区人民法院发出（2019）苏1202破5-5号民事裁定书，终结了泰通的破产程序，公司于2022年收到破产清算款9.79万元。泰通及其海外关联公司最终对公司形成欠款总额为人民币1,795.77万元。

　　本次共核销泰通及其海外关联公司应收账款1,795.77万元。

　　2. 全资子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”）对保定河山成像设备有限公司（以下简称“河山成像”）的应收账款

　　2008至2017年，乐凯医疗向河山成像销售医用干式非银胶片，截至2016年12月，河山成像形成对乐凯医疗欠款685.96万元。经多次催款，河山成像回款意愿较差，且拒收2019年会计师事务所向其发出的询证函。乐凯医疗于2020年1月提起诉讼，同年12月25日保定市高开区法院一审出具（2020）冀0691民初1002号判决书，判决河山成像支付欠款。后因其一直未还款，乐凯医疗于2021年7月2日向保定市高开区法院申请强制执行。执行过程中，经调查河山成像无财产可供执行，2021年10月20日保定市高开区法院出具（2021）冀0691执461号执行裁定书，终结了该次执行程序。

　　本次共核销河山成像应收账款685.96万元。

　　上述应收账款合计2,481.73万元，依据《企业会计准则》和公司《资产损失管理办法》等相关规定，上述应收账款符合核销条件，公司对其进行核销。

　　二、本次核销对公司的影响

　　截至2022年12月30日，公司上述应收账款事实损失金额2,481.73万元，前期已充分计提减值准备，本次核销影响公司当期利润减少12.77万元。

　　三、独立意见

　　公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：公司本次核销部分应收账款，是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次核销应收账款，不存在损害公司及股东特别是公司中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销应收账款的事项。

　　同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2023年1月12日

　　证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-002

　　乐凯胶片股份有限公司

　　八届十九次监事会决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议会议通知于2023年1月6日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年1月12日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议审议并一致通过了关于核销部分应收账款的议案。根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了本次公司对泰通（泰州）工业有限公司及其关联海外公司的应收账款的核销事项、全资子公司乐凯医疗科技有限公司对保定河山成像设备有限公司的应收账款的核销事项，认为本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况。本次核销事项审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，核销依据合理充分。

　　3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月12日

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