联创股份:公司董事、董事会秘书辞职

　　山东联创产业发展集团股份有限公司

　　关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董

　　事、董事会秘书胡安智先生的书面辞职报告。胡安智先生因个人原因，申请辞去

　　公司董事和董事会秘书职务。辞职后，不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、

　　《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会

　　之日起生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影

　　响董事会的正常运作。

　　截至本公告披露日，胡安智先生持有公司股份 1,120,364股，其离职后所持

　　股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、

　　监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市

　　公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及

　　相关承诺进行管理。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的

　　董事会秘书期间，暂由公司董事长李洪国先生代行董事会秘书职责。公司将按照

　　《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　公司董事会对胡安智先生在担任公司董事、董事会秘书期间为公司发展做出

　　的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。