中南建设:2020年第三次临时股东大会通知

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2020-052

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月17日（星期五）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年4月17日上午9:15）至投票结束时间（2020年4月17日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年4月10日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于向重庆南唐府等公司提供借款的议案；

　　2、关于为如东港达提供担保的议案；

　　3、关于发行债务融资工具的议案。

　　提案1、3属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　提案2属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。

　　以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2020年4月1日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第六十一次会议决议公告、关于向重庆南唐府等公司提供财务资助的公告及关于为如东港达提供担保的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东对总议案、具体提案重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，总议案、具体提案投票意见不同视为弃权。

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2020年4月11日至4月17日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年4月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设           公告编号：2020-049

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第六十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六十一次会议通知2020年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月31日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。柳方董事因个人原因未能亲自出席，授权陆忠亮董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事11人，亲自出席及授权出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了关于向重庆南唐府等公司提供借款的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向重庆南唐府等公司提供借款的公告》。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年4月1日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见》。

　　二、通过了关于为如东港达提供担保的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为如东港达提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2020年4月1日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、通过了关于发行债务融资工具的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　董事会决议提交股东大会审议，在符合法律法规等有关规定的前提下，同意公司（包括控股子公司）在人民币100亿元（含等值外币）以内利用债务融资工具在境内外进行融资，具体情况如下：

　　1、债务融资工具种类及额度

　　债务融资工具包括但不限于公司债券、银行间债券市场各类非金融企业债务融资工具、资产证券化产品、永续债等在境内发行的以人民币或外币计价的各类债务融资工具，以及在境外发行的以人民币或外币计价的各类债务融资工具。债务融资工具合计发行规模不超过人民币100亿元（含等值外币）。

　　2、发行方式

　　公司将根据实际资金需求情况，一次或分期形式发行。发行方式包括公开行和非公开发行。

　　3、发行期限及品种

　　发行期限不超过10年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会或其授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　4、募集资金用途

　　募集资金按照相关法规及监管部门要求将用于公司生产经营需要，包括调整债务结构、补充流动资金、项目投资等。

　　5、决议有效期

　　自股东大会审议通过本方案之日起24个月。

　　同时董事会决议提交股东大会审议，授权董事会及其授权人士全权负责债务融资工具发行工作的全部事宜，具体内容包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，决定债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于债务融资工具种类、发行规模、发行币种、发行期限、利率发行对象、发行方式、募集资金用途、发行时机等与每次发行有关的一切事宜；

　　2、根据发行债务融资工具的实际需要，委任各类中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关机构办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续，按照法律法规进行信息披露；

　　3、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展有关债务融资工具发行工作；

　　4、办理与发行债务融资工具相关，上述未提及到的其他事项；

　　5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、通过了关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年第三次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月一日

　　证券代码：000961      证券简称：中南建设        公告编号：2020-053

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于公司控股股东持股质押及解除质押的公告（4月1日）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）有关所持公司股份质押情况的通知，具体情况如下：

　　一、质押基本情况

　　1、本次质押情况

　　■

　　2、本次解除质押情况

　　■

　　3、累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　■

　　二、控股股东及其一致行动人质押情况

　　1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　2、以公告日2020年4月1日起算，公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：

　　■

　　质押还款资金来源于中南城投自有资金；中南城投资金偿付能力强，不存在流动性风险。

　　3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、本次股份质押风险可控，不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。

　　5、中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，股份质押均设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

　　三、备查文件

　　1、质押登记申请受理回执；

　　2、解除质押交易单；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月一日

　　证券代码：000961            证券简称：中南建设           公告编号：2020-051

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为如东港达提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为8,954,549万元，公司及控股子公司实际对外担保金额为7,283,228万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的418.62%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况

　　为了公司业务发展需要，公司董事会决议提请股东大会审议对如东港达置业有限公司（简称“如东港达”）提供30,000万元担保额度，新增担保额度具体情况如下：

　　■

　　截止目前，公司2020年第二次临时股东大会审议通过的对公司合营、联营公司可使用的担保额度目前为2,009,666万元，增加新的担保额度后，公司为公司合营、联营公司提供担保额度将增加到2,039,666万元。另外，公司2020年第二次临时股东大会已审议通过公司为资产负债率超过70%的子公司的担保额度为5,149,551万元，为资产负债率不超过70%的子公司的担保额度为2,433,672万元。董事会决议提交股东大会审议对子公司担保保持上述额度。

　　因此，本次拟提交股东大会审议的公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合营、联营公司、资产负债率超过70%的合营、联营公司各类主体担保额度如下：

　　■

　　以上为资产负债率不超过70%的子公司的担保额度可以在资产负债率不超过70%的子公司间调剂；为资产负债率超过70%的子公司的担保额度可以在资产负债率超过70%的子公司间调剂；为资产负债率不超过70%的合营、联营公司的担保额度可以在资产负债率不超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂；为资产负债率超过70%的合营、联营公司的担保额度可以在资产负债率超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂。有关担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

　　2020年3月31日公司第七届董事会第六十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了为如东港达提供担保事项，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　如东港达置业有限公司（非并表）

　　成立日期：2019年07月25日

　　注册地点：南通市如东县城中街道长江路399号（高新区科创园）

　　法定代表人：吕进益

　　注册资本：人民币5000万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；自由房屋租赁；房地产咨询；柜台租赁；停车场管理服务；商品展览服务；摄影服务；工艺美术品、贵金属、珠宝、黄金首饰、建筑材料、日用百货、服装、服饰、办公用品及酒的批发、零售；烟的零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；会务服务；庆典礼仪服务；市场信息咨询；房地产经纪；餐饮、娱乐、住宿、游泳池、洗浴、酒吧、按摩、健身、美容、足浴服务。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会审议认为：本次为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要。目前该公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司将要求它的其他股东将按其持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为该公司提供担保不损害公司及其他股东利益。

　　五、独立董事意见

　　通过对有关担保情况的了解，我们认为向有关公司提供担保确系公司发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。公司将要求被担保对象其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总金额为7,283,228万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的418.62%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为1,157,561万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的66.53%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第六十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月一日

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设          公告编号：2020-050

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于向重庆南唐府等公司提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供借款情况概述

　　1、向重庆南唐府房地产开发有限公司（简称“重庆南唐府”）提供借款事宜

　　为了促进重庆南唐府项目发展，公司拟向持股34%的重庆南唐府提供借款104,200万元，用于项目的运营开发，借款期限18个月，按天计息，年化收益率11.32%。重庆南唐府其他独立第三方股东厦门大唐房地产集团有限公司及重庆昆翔房地产开发有限责任公司将按其持股比例向公司提供担保。

　　2、向重庆金南盛唐房地产开发有限公司（简称“重庆金南盛唐”）提供借款事宜

　　为了促进重庆泊云府项目发展，公司拟向持股30%的重庆金南盛唐提供借款27,560万元，用于项目的运营开发，借款期限13个月，按天计息，年化收益率10.4%。重庆金南盛唐其他独立第三方股东厦门大唐房地产集团有限公司和重庆市金科宸居置业有限公司的股东重庆金科房地产开发有限公司将按其持股比例向公司提供担保。

　　2020年3月31日公司第七届董事会第六十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了向重庆南唐府等公司提供借款议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被资助对象基本情况

　　1、重庆南唐府房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年12月31日

　　注册地点：重庆市北碚区蔡家岗镇街道凤栖路8号

　　法定代表人：刘云

　　注册资本：人民币2000万元

　　主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：房地产咨询，企业管理，商业综合体管理服务，非居住房地产租赁，会议及展览服务，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：

　　■

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　无控股股东、无实际控制人。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　公司上一会计年度对该公司提供财务资助0万元。

　　2、重庆金南盛唐房地产开发有限公司

　　成立日期：2019年7月16日

　　注册地点：重庆市巴南区鱼胡路72号附117号2-1

　　法定代表人：周达

　　注册资本：人民币2000万元

　　主营业务：房地产开发（凭资质证书从事经营）；销售：装饰材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、五金交电；房屋租赁；企业管理咨询。

　　股东情况：

　　■

　　关联关系：公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　无控股股东、无实际控制人。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　公司上一会计年度对该公司提供财务资助0万元。

　　三、风险防控措施

　　有关借款旨在推动有关项目顺利开发，符合公司利益。被资助对象经营情况良好，未来还款能力强。公司要求被资助对象其他股东按持股比例为有关借款提供担保保障公司权益，有关主体财务稳健，具有担保履约能力。公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，控制风险，确保公司资金安全。

　　四、董事会意见

　　公司向有关对象提供借款，用于公司投资项目开发运营，有利于加快有关项目的发展，提高公司投资的回报率，符合全体股东利益。公司要求被资助对象其他股东按持股比例向公司提供担保等措施保障公司权益，借款风险可控。

　　五、独立董事意见

　　通过对有关借款情况的了解，我们认为公司向有关对象提供财务资助，符合法律法规等有关规定。有关财务资助有利于加快相关项目发展，提高公司资金投资回报率，符合全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。

　　六、公司提供财务资助余额

　　截至目前，公司向合营、联营公司等各类主体累计提供财务资助余额31,468万元，有关财务资助不存在逾期的情况。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月一日