中钢国际:变更董事会秘书

　　证券代码：000928 证券简称：【中钢国际(000928)、股吧】 公告编号：2019-74

　　中钢国际工程技术股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、原董事会秘书辞职情况

　　中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事

　　会秘书刘质岩先生的辞职报告，刘质岩先生因工作原因辞去公司董事会秘书职

　　务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后刘质岩先生将不在公司

　　担任任何职务。截止本公告披露日，刘质岩先生未持有公司股份，是中航祥瑞集

　　合资产管理计划的委托人，该集合资产管理计划认购了公司前次非公开发行股

　　票。

　　刘质岩先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘

　　质岩先生在公司任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

　　二、变更董事会秘书情况

　　公司于2019年10月18日召开公司第八届董事会第二十九次会议，审议通

　　过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任袁陆生先生担任

　　公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期

　　届满时止。

　　袁陆生先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职

　　资格符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。在本次董事会会议召

　　开之前，袁陆生先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事

　　已就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。袁陆生先生联系方式如下：

　　联系地址：北京市海淀区海淀大街8号

　　电 话：010-62688099

　　传 真：010-62686203

　　电子信箱：entec@mecc.sinosteel.com

　　特此公告。

　　中钢国际工程技术股份有限公司董事会

　　2019年10月18日

　　附件：袁陆生简历

　　袁陆生先生，1966年出生，汉族，中国国籍，经济学学士，正高级会计师。

　　现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，中钢设备有限公司副总经理、财务

　　总监、董事会秘书，中钢设备（香港）有限公司董事，中钢集团天澄环保科技股

　　份有限公司监事会主席，中钢国际资源科技（北京）有限公司监事。

　　袁陆生先生2019年9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

　　书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　袁陆生先生未持有公司股份；是中航祥瑞集合资产管理计划（以下简称“祥

　　瑞计划”）的委托人，祥瑞计划认购了公司前次非公开发行股票。袁陆生先生未

　　受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被

　　司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行

　　人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级

　　管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

　　《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。