贵州轮胎股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2019年11月27日下午2:30

　　网络投票时间：2019年11月26日至2019年11月27日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月26日下午3:00至2019年11月27日下午3:00期间的任意时间。

　　2、地点：【贵州轮胎(000589)、股吧】股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼6号会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：黄舸舸先生

　　6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2019年11月12日、2019年11月22日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、股东（或代理人）共31人，代表股份203,151,943股，占公司有表决权总股份的26.1975%。其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表3名，代表股份199，818，578股，占公司有表决权总股份的25.7676%。

　　其中通过网络投票的股东28人，代表股份3,333,365股，占公司有表决权总股份的0.4299%。

　　8、公司4名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

　　1、关于为境外全资孙公司提供担保的议案

　　表决情况：同意200,189,178股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5416%；反对1,633,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8038%；弃权1,329,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6546%。

　　其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意3,744,276股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.8260%；反对1,633,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.3475%；弃权1,329,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的19.8264%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

　　2、律师姓名：包洪臣、包宇

　　3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年第三次临时股东大会决议》；

　　2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一九年十一月二十八日