吉华集团:2019年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：603980 证券简称：【吉华集团(603980)、股吧】 公告编号：2019-068

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　. 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华

　　集团会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数

　　18

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

　　370,218,260

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例（%）

　　52.8883

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书殷健先生出

　　席会议，公司副总裁刘建新先生、公司财务总监张颖辉女士列席会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例

　　（%）

　　票数

　　比例

　　（%）

　　A股

　　370,199,720

　　99.9949

　　18,540

　　0.0051

　　0

　　0.0000

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：杨亮

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范

　　性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；

　　会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有

　　效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江吉华集团股份有限公司

　　2019年9月3日