顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告

　　证券代码：000606              证券简称：顺利办             公告编号：2019-059

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第五次临时会议通知于2019年10月8日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年10月11日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案》；

　　2018年11月，为满足经营发展所需，公司拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款。其中，子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）申请最高额不超过25,000万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过25,000万元。

　　现根据公司资金需求及相关融资实际情况，为合理安排资金来源，公司决定取消上述信托贷款申请，并取消对子公司快马财税提供连带责任保证担保。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-061）。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》。

　　2019年4月14日，公司董事长彭聪先生提出股份增持计划，彭聪先生及其控制的关联方拟于增持股份计划公告披露之日起六个月内（敏感期除外）通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于10,000万元人民币，且不超过20,000万元人民币。

　　2019年7月17日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（    公告编号：2019-043），公司董事长彭聪先生及其控制的关联方确认参与本次非公开发行，并以参与定增方式履行股份增持计划。

　　鉴于公司非公开发行股票各相关事项正在推进过程中，故彭聪先生提出的股份增持计划无法在约定期限内完成。为继续履行上述股份增持计划，董事长彭聪先生及其控制的关联方决定延期实施股份增持计划，将本次股份增持计划的期限延长6个月，即延长至2020年4月14日。除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。

　　关联董事彭聪先生回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告》（    公告编号：2019-062）。

　　上述第2项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2019年第五次临时会议决议。

　　2、独立董事关于董事长彭聪先生延期增持公司股份的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十二日

　　证券代码：000606              证券简称：顺利办             公告编号：2019-060

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届监事会2019年第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第五次临时会议通知于2019年10月8日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年10月11日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案》；

　　2018年11月，为满足经营发展所需，公司拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款。其中，子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）申请最高额不超过25,000万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过25,000万元。

　　现根据公司资金需求及相关融资实际情况，为合理安排资金来源，公司决定取消上述信托贷款申请，并取消对子公司快马财税提供连带责任保证担保。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-061）。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》。

　　2019年4月14日，公司董事长彭聪先生提出股份增持计划，彭聪先生及其控制的关联方拟于增持股份计划公告披露之日起六个月内（敏感期除外）通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于10,000万元人民币，且不超过20,000万元人民币。

　　2019年7月17日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（    公告编号：2019-043），公司董事长彭聪先生及其控制的关联方确认参与本次非公开发行，并以参与定增方式履行股份增持计划。

　　鉴于公司非公开发行股票各相关事项正在推进过程中，故彭聪先生提出的股份增持计划无法在约定期限内完成。为继续履行上述股份增持计划，董事长彭聪先生及其控制的关联方决定延期实施股份增持计划，将本次股份增持计划的期限延长6个月，即延长至2020年4月14日。除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告》（    公告编号：2019-062）。

　　上述第2项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

　　三、备查文件

　　与会监事签字的第八届监事会2019年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二○一九年十月十二日

　　证券代码：000606             证券简称：顺利办             公告编号：2019-061

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于取消信托贷款申请暨取消对子

　　公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开第八届董事会2019年第五次临时会议、第八届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、信托贷款申请概况

　　2018年11月，为满足经营发展所需，公司拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款。其中，子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）申请最高额不超过25,000万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过25,000万元。

　　2018年11月30日，公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议、第八届监事会2018年第四次临时会议，2018年12月13日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了上述事项。

　　二、取消信托贷款申请概况

　　1、取消原因

　　根据公司资金需求及相关融资实际情况，为合理安排资金来源，公司决定取消上述信托贷款申请，并取消对子公司快马财税提供连带责任保证担保。

　　截至目前，相关借款合同及担保协议未签署，借款及担保行为未发生。

　　2、审批程序

　　公司于2019年10月11日召开第八届董事会2019年第五次临时会议、第八届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保事项无需提交股东大会审议批准。

　　三、取消信托贷款申请对公司的影响

　　本次取消信托贷款申请是结合公司实际情况作出的调整，且尚未签署相关合同，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司累计对外担保额度为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.98%。其中，公司对子公司的担保额度为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.98%。公司对外担保实际发生额为零。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2019年第五次临时会议决议。

　　2、与会监事签字的第八届监事会2019年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十二日

　　证券代码：000606              证券简称：顺利办             公告编号：2019-062

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于董事长彭聪先生增持公司股份

　　计划延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到董事长彭聪先生的通知，彭聪先生拟对原增持公司股份计划进行延期调整，现将有关情况公告如下：

　　一、原增持计划以及实施情况

　　1、增持计划主要内容

　　2019年4月14日，公司收到董事长彭聪先生《股份增持告知函》，彭聪先生及其控制的关联方拟于增持股份计划公告披露之日起六个月内（敏感期除外）通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于10,000万元人民币，且不超过20,000万元人民币。

　　⑴本次拟增持股份的目的：基于国内资本市场的长期投资价值，以及对公司战略规划和未来发展的信心，认可公司价值并持续看好，进而增持公司股份。

　　⑵本次拟增持股份的金额：增持股份的金额不低于10,000万元人民币，且不超过20,000万元人民币。

　　⑶本次拟增持股份的价格区间：本次增持不设定价格区间，将根据资本市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。

　　⑷本次增持计划的实施期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月（敏感期除外）。

　　⑸本次拟增持股份的方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）进行，增持资金为自有资金或自筹资金。

　　⑹本次增持基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时不再实施本增持计划。

　　⑺本次增持主体为彭聪先生及其控制的关联方。

　　⑻彭聪先生在本次增持股份计划完成后6个月内不减持所持有的股份。

　　2、增持计划实施情况

　　截至本公告披露日，董事长彭聪先生及其控制的关联方尚未实施股份增持计划。

　　二、延期实施增持计划的原因

　　2019年7月17日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（    公告编号：2019-043），公司董事长彭聪先生及其控制的关联方确认参与本次非公开发行，并以参与定增方式履行股份增持计划。

　　鉴于公司非公开发行股票各相关事项正在推进过程中，故彭聪先生提出的股份增持计划无法在约定期限内完成。

　　为继续履行上述股份增持计划，董事长彭聪先生及其控制的关联方决定延期实施股份增持计划，将本次股份增持计划的期限延长6个月，即延长至2020年4月14日。

　　除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。

　　三、董事会、监事会审议情况

　　2019年10月11日，公司召开第八届董事会2019年第五次临时会议、第八届监事会2019年第五次临时会议，审议通过了《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》，关联董事彭聪先生回避表决。

　　该事项需提交公司股东大会审议批准。

　　四、独立董事意见

　　本次董事长彭聪先生及其控制的关联方调整股份增持计划实施期限，符合实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项的审议和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，关联董事已回避表决，同意公司《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》，并提交公司股东大会审议批准。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2019年第五次临时会议决议。

　　2、与会监事签字的第八届监事会2019年第五次临时会议决议。

　　3、独立董事关于董事长彭聪先生延期增持公司股份的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二○一九年十月十二日