美康生物:2020年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：300439 证券简称：【美康生物 (300439)、股吧】公告编号：2020-007

　　美康生物科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

　　计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、召开时间：

　　现场会议时间为：2020年1月17日

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020

　　年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

　　投票的时间为2020年1月17日上午9：15至下午15:00的任意时间。

　　4、股权登记日：2020年1月10日

　　5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号，公司2号楼一楼大会

　　议室。

　　6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生

　　7、出席会议情况：

　　（1）出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人，代表股份223,696,128

　　股，占公司总股份的64.7826％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,429,883股，占公司总股份的

　　0.4141％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的

　　0.0000％；通过网络投票的股东5人，代表股份1,429,883股，占公司总股份的

　　0.4141％。

　　（2）现场会议股东出席情况

　　参加现场会议的股东及股东代理人共7人，所持有表决权的股份总数为

　　222,266,245股，占公司总股份的64.3685％。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人共5人，代表股份1,429,883股，占公司总

　　股份的0.4141％。

　　（4）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员（含董事会秘书）及公司聘

　　请的律师出席或列席了本次会议，公司总经理因公未能出席本次会议。会议的召

　　开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有

　　关规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议

　　案：

　　1、审议通过了《关于签署<杭州倚天生物技术有限公司股权并购协议书>之

　　补充协议（二）的议案》

　　该议案总表决结果为：同意223,693,128股，占出席会议所有股东所持股份

　　的99.9987％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0

　　股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意1,426,883股，占出席会议中小股东所持股份的

　　99.7902％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2098％；弃权0股

　　（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：经审议，表决通过《关于签署<杭州倚天生物技术有限公司股权

　　并购协议书>之补充协议（二）的议案》。

　　三、律师出具法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，公

　　司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及

　　会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络

　　投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股

　　东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、美康生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于美康生

　　物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　美康生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日